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Realiza conferencia virtual sobre prevención del lavado de activos para empresas cooperativas

Joseina Gómez, encargada del Departamento de Educación y Gestión Social de la Cooperativa La Unión.


  • Rafael Santos | 16-06-2020

Como una manera de prevenir y educar sobre el régimen de consecuencias que acarrean algunas prácticas inmorales e ilegales en la república dominicana, la Cooperativa La Unión, a través de su Departamento de Educación, llevó a cabo la interesante conferencia: Introducción a la Prevención de Lavado de Activo Para Las Empresas Cooperativas del País.

La misma fue dictada por el destacado especialista en el tema Raymon Familia, quien en su exposición de más de hora y media enumeró cuáles son las causas que conllevan a una entidad que como las cooperativas aceptan el lavado de activo, así como las consecuencias que se derivan de esta negativa prácticas y las cuales conllevan a un régimen de consecuencias que están normadas en la ley 155-17.

De acuerdo a Familia, la presente norma tiene por objeto establecer las bases y disposiciones de cumplimiento obligatorio que deberá ejecutar el sector cooperativo para realizar la debida diligencia sobre los asociados e implementar el fiel cumplimiento de las disposiciones de la Ley 155-17, Reglamento 408-17 y demás normas, la cuales tienden a ser un ente por donde las cooperativas se deben de regir y así evitar futuras consecuencias negativas.

Precisó que el lavado de activos es la garantía de continuidad de las operaciones de los criminales, o la autopista por donde transitan las ganancias de los delincuentes, la cuales persiguen ser integradas a la economía legítima, en donde a su juicio, las entidades privadas no les permiten a los criminales, que sus organizaciones sean utilizadas como vehículos para cargar esas ganancias.

“Déjenme decirles, que además podríamos definir el lavado de activo como el método por el cual los delincuentes disfrazan los orígenes ilegales de su riqueza y protegen sus bases de activos, para evitar la sospecha de las agencias policiales y así evitar dejar un rastro de evidencia incriminatoria”, dijo.

De su lado la gerente general de la Cooperativa La Unión, Yudelka Jiménez, precisó, que como entidad crediticia y de servicios, se sienten comprometidos a continuar trabajando no solo para beneficiar de manera directa a los socios de la institución, sino además a todos el conglomerado local y nacional, ya sea a través de los diversos proyectos internos que emanan, sino además de otros que como esta conferencia resultan ser de mucho beneficio para la sociedad.

“Nosotros como cooperativa estamos muy bien posicionados dentro del sistema que se rige a través de la  Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC), en medio de la presente pandemia del Covid19; de enero a abril estuvimos en el primer lugar, pues a nosotros no nos ha afectado tanto, gracias a la prontitud con la que hemos venido trabajando desde los diferentes departamentos, así como los Consejos Directivos”, precisó.

En ese sentido, Jiménez Tejada expresó, que con relación al tema del lavado de activos, aquí se ha estado haciendo todo lo procedente a la normativa con cada uno de los asociados, para de esta manera llevar el mensaje hasta la saciedad de que dentro de la entidad se está cumpliendo de manera cabal con todas y cada una de las regulaciones que exigen las leyes monetarias que rigen al país, de manera especial al mundo cooperativista.

De su lado, Joseina Gómez,  encargada del departamento de Educación y Gestión Social, a través del cual se llevan a cabo estas actividades, precisó, que la conferencia es parte del plan anual que desarrolla dicho departamento, para de esta manera llevar la suficiente formación no solo a los asociados que son los beneficiados directos, sino a los diferentes sectores sociales del país.

“Debo decir, que durante estos meses se desarrollarán más conferencias y charlas virtuales, para mantener a nuestros asociados informados y capacitados pero sobre todo cuidar y preservar su salud sin alejarnos de ellos, esta situación no impide a nuestra cooperativa llegar a nuestros asociados a través de la web, ya que entendemos que el que tiene la información o el conocimiento tiene el poder”, indicó Gómez.

Datos

Cooperativa la Unión impartió la importante conferencia titulada introducción a la prevención del lavado de activos para empresas cooperativas ley 155-17, norma 01-17, a cargo del especialista en anti –lavado y prevención al terrorismo, el Lic. Raymond Familia, dicha conferencia fue dirigida a los asociados a través de la plataforma Zoom, debido a la pandemia mundial Covid-19  por la cual estamos atravesando y donde los organismos internacionales y nacionales de la salud llaman a mantener el distanciamiento social.

En la misma participaron asociados de las provincias Hermanas Mirabal, Duarte y María Trinidad Sánchez, los cuales al final de la disertación tomaron diversos turnos para preguntar al disertante o hacer aportes a través de comentarios al tema que por más de una hora se estuvo debatiendo.


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