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DGII creará mecanismos contra lavado de activos


  • Redacción | 29-10-2020

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reiteró ayer jueves el compromiso de crear los mecanismos para la lucha contra el delito Lavado de Activos, al celebrarse hoy el Día Nacional de la Prevención contra ese delito.

La DGII anunció que elaborará Guías Sectoriales para robustecer los procesos de retroalimentación de los regulados, asimismo informó sobre la creación de evaluaciones de riesgos sectoriales de los Sujetos Obligados No financieros.

“Continuar con el fortalecimientos de las capacidades institucionales, profundizar en los procesos de supervisión, fortalecer a nivel de campañas la cultura de cumplimiento en la ciudadanía y seguir con el proceso de cooperación con las demás autoridades de cara a los compromisos asumidos a raíz de la evaluación-país”, señala la institución en un comunicado de prensa.

Esta iniciativa por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), tiene el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la prevención del lavado de activos y el combate de las actividades delictivas que atentan en contra los distintos sectores de la economía de los países.

La DGII detalló las acciones y actividades que ha llevado a cabo contra el lavado de activos, entre ellas, la emisión de normas generales conforme a la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y que contienen disposiciones específicas para cada uno de los sectores regulados.

Indicó que ha realizado supervisiones y capacitaciones a los Sujetos Obligados No Financieros, destacando que a la fecha se han capacitado aproximadamente 5,000 personas, en su mayoría Sujetos Obligados No Financieros, así como charlas en cooperación con universidades y con el apoyo de los gremios en las cuales han participado ciudadanos interesados en el tema.


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